Matéria traduzida e adaptada do inglês, publicada pela matriz americana do Epoch Times. 

O agente Brian Clark ainda se lembra de um caso decisivo ocorrido há uma década.

Sua equipe na Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) prendeu um lavador de dinheiro chinês em um aeroporto americano, onde o indivíduo fazia escala.

A pessoa havia coordenado a retirada e entrega de dinheiro para o Cartel de Sinaloa, no México. As autoridades mexicanas o identificaram enquanto ele almoçava com um líder do cartel no país. Os dois discutiram uma apreensão recente de dinheiro pela DEA em Nova Iorque.

O lavador de dinheiro chinês posteriormente cooperou com as autoridades e forneceu informações detalhadas sobre como funcionava a operação de lavagem de dinheiro.

Entre 2015 e 2016, redes chinesas de lavagem de dinheiro começaram a surgir, de acordo com Clark, agente especial responsável pela Divisão de Campo da DEA em Los Angeles. Ele afirmou que, em 2019, os chineses dominavam o mercado de lavagem de dinheiro.

Agora, as organizações chinesas de lavagem de dinheiro são “um dos principais atores que lavam dinheiro profissionalmente nos Estados Unidos e em todo o mundo”, de acordo com a última Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro do Departamento do Tesouro.

As organizações chinesas de lavagem de dinheiro fornecem serviços “baratos, rápidos e quase garantidos” aos cartéis, disse Clark ao Epoch Times, e o resultado é que os cartéis têm mais dinheiro para causar mais danos com o tráfico de drogas.

Como overdoses de drogas, muitas delas de opiáceos, ceifaram a vida de mais de 100.000 americanos todos os anos nos últimos anos, com exceção de um declínio no ano passado, de acordo com a DEA.

Especialistas afirmam que a lavagem de dinheiro chinesa é uma operação global apoiada pelo Partido Comunista Chinês (PCCh) e representa um grave perigo para os Estados Unidos.

Relatórios de think tanks e organizações intergovernamentais relacionam os investimentos globais do PCCh ao aumento do comércio ilícito e da corrupção.

“A China, direta e indiretamente, lucra com operações de lavagem de dinheiro que afetam sua economia e seu setor financeiro por meio do sistema comercial internacional ou de seu sistema bancário paralelo”, disse David M. Luna, diretor executivo da Coalizão Internacional Contra Economias Ilícitas, ao Epoch Times.

Luna também é ex-diplomata e ex-funcionário de segurança nacional dos EUA.

“O PCCh permite isso porque é muito lucrativo e ajuda a China a expandir a economia ilegal global que impulsiona sua expansão comercial e mercantilista em muitos cantos do mundo e suas ambições geopolíticas de domínio do poder”, disse ele.

Outro especialista, o ex-agente especial do Tesouro John Cassara, estimou que as redes chinesas lavam US$ 2 trilhões por ano, cerca de metade do total global de lavagem de dinheiro.

Ele disse que reprimir a criminalidade chinesa é uma oportunidade única para combater o regime comunista chinês, porque os crimes expõem a natureza maligna do PCCh.

“É simples. Não tem nada a ver com ideologia. É certo ou errado”, disse Cassara ao Epoch Times. “E as pessoas sabem disso; está no seu instinto”.

Quando as organizações chinesas de lavagem de dinheiro dominaram o mercado em 2015 e 2016, elas cobravam comissões significativamente mais baixas do que os participantes tradicionais na América Latina. Clark disse que a taxa de mercado para lavagem era de 10% a 15%, mas que os chineses cobraram quase zero por vários anos para superar os concorrentes.

Mesmo depois disso, as taxas de comissão dos corretores chineses permaneceram baixas — entre zero e 6% —, resultando em um aumento direto nos lucros dos cartéis de drogas, disse o ex-agente da DEA Robert Zachariasiewicz em um evento organizado pela Global Financial Integrity, um think tank com sede em Washington.

Christopher Urben, ex-agente da DEA e atual diretor-gerente da Nardello & Co., informou aos parlamentares em uma audiência em setembro que, desde que os chineses se tornaram atores dominantes na lavagem de dinheiro, os cartéis mexicanos aumentaram seus lucros em 3% a 5%.

Isso se traduz em bilhões de dólares adicionais a cada ano.

De acordo com um relatório do Bureau of Economic Analysis (Gabinete de Análise Econômica) do Departamento de Comércio, os americanos gastaram US$ 153 bilhões na compra de drogas ilegais em 2017.

Os corretores chineses podem se dar ao luxo de cobrar comissões abaixo do mercado aos cartéis de drogas porque geram lucros com clientes adicionais no ciclo de lavagem.

Um grupo importante é o dos chineses ricos que vivem na China. Eles querem investir em imóveis nos Estados Unidos ou pagar as mensalidades dos filhos em universidades americanas.

No entanto, o PCCh impõe um limite anual de câmbio de US$ 50.000.

O limite está em vigor desde 2007 e, no final de 2016, Pequim anunciou controles mais rígidos sobre a revisão e aprovação de conversões de yuan chinês para dólares americanos.

Esse momento coincidiu com o surgimento das redes chinesas de lavagem de dinheiro, disse Clark, acrescentando que os sistemas bancários clandestinos chineses floresceram simultaneamente.

Esses clientes chineses ricos recebem os dólares americanos gerados pelo tráfico de drogas. O dinheiro não precisa sair dos Estados Unidos porque os chineses ricos pagam o mesmo valor em yuan à rede de lavagem de dinheiro afiliada ao cartel na China. Elas são chamadas de transações espelho, ou swaps, e tornam mais difícil vincular o dinheiro a um crime subjacente.

O yuan chinês que vai parar em contas afiliadas ao cartel na China pode ser usado para comprar precursores químicos de drogas ou mercadorias para transferir o valor dos rendimentos do tráfico de drogas de volta para o país de origem dos cartéis.

Os chineses ricos estão dispostos a pagar comissões de 3% ou mais pelo serviço, de acordo com Clark.

Uma transação com faturamento incorreto também pode facilitar a lavagem de dinheiro.

Por exemplo, se o cartel de drogas precisa lavar US$ 990.000, as redes chinesas de lavagem de dinheiro organizam uma empresa chinesa para enviar US$ 1 milhão em eletrônicos de consumo para o México.

E, em vez de liquidar a transação corretamente, a empresa fatura para o cartel apenas US$ 10.000. Uma vez importados para o México, uma empresa afiliada ao cartel pode revender os produtos, registrando um lucro de US$ 990.000 em seus livros contábeis. Assim, US$ 990.000 dos lucros do tráfico de drogas foram integrados ao sistema financeiro legítimo.

Essa lavagem de dinheiro baseada no comércio pode ser medida por meio de diferenças de valor — a diferença entre o valor registrado nas importações de um país e nas exportações de outro país entre dois parceiros comerciais.

A Global Financial Integrity descobriu que a diferença de valor entre 134 países em desenvolvimento e 36 economias avançadas foi de US$ 835 bilhões em 2018. A diferença de valor da China representou 37% do total, quase cinco vezes mais que a da Polônia, o país em segundo lugar.

Grande parte dos rendimentos do tráfico de drogas nos Estados Unidos não precisa sair do país devido às transações espelho que os lavadores de dinheiro chineses utilizam. Quanto ao restante, é fácil ocultá-lo nos sistemas de comércio internacional entre a China, o México e os Estados Unidos, que totalizaram quase um trilhão de dólares no ano passado, de acordo com o U.S. Census Bureau (Departamento do Censo dos Estados Unidos).

Especialistas afirmam que a linha de vida fornecida pelas redes chinesas de lavagem de dinheiro vai além do tráfico de drogas.

“Entre as razões pelas quais muitas agências de aplicação da lei veem as empresas ilícitas chinesas como um ‘multiplicador de ameaças’ está o fato de que elas ajudam a alimentar mais violência, insegurança e instabilidade em muitos mercados”, disse Luna.

O comércio ilícito e a corrupção se espalharam junto com os investimentos globais da China. Um exemplo importante é a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China, um projeto de infraestrutura global também conhecido como Um Cinturão, Uma Rota.

Os investimentos da China na Iniciativa Cinturão e Rota impulsionam o comércio ilícito, de acordo com um relatório de abril da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma organização intergovernamental de 38 países membros comprometidos com a democracia e a economia de mercado.

A análise constatou que quanto mais investimentos um país recebe da China, mais produtos falsificados ele exporta. As imitações constituem a principal categoria de crimes subjacentes à lavagem de dinheiro.

O comércio desses produtos falsificados é avaliado em aproximadamente meio trilhão de dólares americanos por ano, e a China continua sendo a principal fonte de produtos falsificados, de acordo com um relatório de maio da OCDE.

A expansão do Cinturão e Rota e a corrupção também se sobrepõem.

“A maioria dos investimentos da BRI tem como alvo países em desenvolvimento onde a corrupção já é predominante”, afirma um relatório de 2020 da Fundação para a Defesa das Democracias, um think tank com sede em Washington.

O investimento da China no programa atingiu seu pico em 2019.

A maioria dos 150 países beneficiários do Cinturão e Rota está classificada como altamente corrupta na Matriz de Risco de Suborno de 2024, um índice anual divulgado pela associação empresarial sem fins lucrativos TRACE.

“É claro que é duvidoso que Pequim ou muitos de seus parceiros realmente desejem uma BRI livre de corrupção”, afirma o relatório da Fundação para a Defesa das Democracias. “Dado seu histórico, o PCCh claramente considera a transparência e a responsabilidade riscos inaceitáveis do ponto de vista político”.

Um relatório de 2018 do Fundo Monetário Internacional estimou que a lavagem de dinheiro global representava entre 2% e 5% do produto interno bruto global, ou US$ 1,6 trilhão a US$ 4 trilhões por ano. Devido à falta de relatórios alternativos, esse número do Fundo Monetário Internacional continua sendo o padrão usado pelos especialistas atualmente.

Para avaliar a participação da China no mercado, Cassara examinou os crimes globais subjacentes às operações de lavagem de dinheiro. Esses crimes são profissionalmente referidos como crimes predatórios ou atividades ilegais específicas.

Ele disse que, das 12 categorias principais — incluindo produtos falsificados, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e corrupção —, a única em que a China não lidera é o tráfico de drogas, embora lidere no fornecimento de componentes químicos para fabricar drogas, como o fentanil, que acabam chegando ao solo americano.

Cassara usa o termo “PCCh Inc”. para se referir ao apoio do Partido Comunista Chinês aos crimes transnacionais e para distinguir as organizações criminosas chinesas do povo chinês.

Os Estados Unidos tomaram uma série de medidas para combater os crimes transnacionais facilitados direta e indiretamente pela “PCCh Inc”..

Em fevereiro, o presidente Donald Trump declarou a crise de narcóticos do país uma emergência nacional. Ele também impos uma tarifa de 10% sobre produtos chineses, ligada ao papel da China no fornecimento de precursores químicos para o fentanil e na lavagem de dinheiro para cartéis de drogas. A taxa foi duplicada para 20% no mês seguinte.

Os Estados Unidos mantiveram a tarifa em 20%, apesar das negociações acirradas do PCCh, que buscava sua remoção. Essas tarifas, impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, foram contestadas na Justiça. A Suprema Corte ouviu os argumentos do caso em 5 de novembro.

Também em fevereiro, o governo Trump designou oito cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras. A designação abriu os recursos de defesa e inteligência para a DEA combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro relacionada, de acordo com Clark.

Embora os esquemas de lavagem de dinheiro chineses possam ser altamente complexos, depositar o dinheiro sujo em bancos americanos continua sendo uma fraqueza significativa na cadeia, disse ele.

É uma área específica em que o governo dos EUA reforçou seu escrutínio.

Em julho, o Departamento de Justiça anunciou que todos os membros de uma rede chinesa de lavagem de dinheiro se declararam culpados de lavar mais de US$ 92 milhões em fundos ilícitos, principalmente por meio do tráfico de drogas do México.

Outro caso, no qual 11 chineses foram acusados de supostamente lavar US$ 50 milhões para o Cartel de Sinaloa, está sendo julgado em um tribunal federal em Los Angeles.

Em agosto, a Rede de Combate a Crimes Financeiros, uma divisão do Departamento do Tesouro dos EUA, afirmou que lavadores de dinheiro chineses provavelmente movimentaram US$ 312 bilhões em fundos ilícitos por meio de instituições financeiras americanas nos cinco anos entre 2020 e 2024.

A agência emitiu um aviso para que os bancos sinalizem possíveis atividades de lavagem de dinheiro chinesas.

Os sinais de alerta incluem quando um indivíduo abre uma conta bancária com um passaporte chinês e possui uma riqueza inexplicável incompatível com sua profissão — como estudante, aposentado, trabalhador ou dona de casa — ou quando um cidadão chinês realiza uma compra imobiliária totalmente em dinheiro.

“As redes de lavagem de dinheiro ligadas a titulares de passaportes individuais da República Popular da China permitem que os cartéis envenenem os americanos com fentanil, realizem tráfico de pessoas e causem estragos nas comunidades de toda a nossa grande nação”,

John K. Hurley, subsecretário para terrorismo e inteligência financeira, afirmou em uma declaração que acompanha a orientação contra a lavagem de dinheiro.

“Os Estados Unidos não ficarão parados e permitirão que atores nefastos lavem rendimentos ilícitos através do nosso sistema financeiro”.

O combate à lavagem de dinheiro estava na agenda das últimas conversas comerciais entre os EUA e a China em Madri, em meados de setembro. Posteriormente, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que era uma “área de extremo acordo” entre os dois países, sem revelar qualquer estrutura acordada.

Luna, ex-diplomata dos EUA, identificou a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) de 2026 como uma oportunidade potencial para responsabilizar mais a China. Pequim sediará a cúpula da APEC no próximo ano.

No ano passado, o regime chinês alterou sua lei contra lavagem de dinheiro para abranger negócios não financeiros, como corretores imobiliários, e especificou sete crimes predicados, incluindo contrabando e corrupção. A lei entrou em vigor no início deste ano.

De acordo com o Departamento de Estado, “persistem sérias deficiências de implementação” nos esforços do regime chinês para combater a lavagem de dinheiro. A última avaliação da China também incluiu a cooperação insuficiente com as autoridades policiais dos EUA.

Cassara disse acreditar que os Estados Unidos precisam fazer mais e devem “denunciar e expor a ‘PCCh Inc.’”.

“Gostaria muito de ver o governo Trump perceber que a China, a PCCh Inc., é vulnerável quando se trata de conversas sobre crimes transnacionais e lavagem de dinheiro”, disse ele.

“Acho que, se eles realmente se concentrassem nessa área, seria extremamente eficaz, e isso também precisa ser feito”.

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